关务发布_宝,你要的跨境电商判刑来了,还1VS3!

由胖剑发表于2021-06-29 11:32:03

话说2017年,进口跨境电商风头无俩,各路神仙纷纷入局之际,本案主角小陈陈登场。

小陈陈本是老金金公司的一个关务主管

一个没把持住就跟公司老板一起成了被告

怎么就成了被告呢?

话说2017年10月

老金金公司的老板带着小陈陈跟鹰腾公司一起组了格局,也不知道是喝酒还是开会,反正谈好了一件大事,啥事呢?别问,问就是:发财!

然后就开始发财之路了
搞了三年,海关上门了
海关一个电话打给了小陈陈

小陈陈一听
立马冲到海关自首
当时的情形是这样的

而且他还带了他们老板一起去了
用官方的话说:主动接受调查,并如实交代了上述全部犯罪事实

然后他们公司反手就是一个50万:
被告单位老金金公司向侦查机关缴纳暂扣款50万元

那他们干了啥呢

经审理查明,2017年10月至2020年6月期间,被告单位老金金公司在进口日化用品的过程中,为降低经营成本,牟取非法利益,公司实际负责人、被告人小陈陈与鹰腾公司共谋,将原本一般贸易方式进口的货物伪报为跨境电商贸易方式进口,骗取优惠税率,并且制作虚假低价报关单证提供给鹰腾公司刷单申报进口。经上海松江海关计核,被告单位老金金公司采用上述方式申报进口货物共计181票,其中少量货物系代理他人进口,偷逃应缴税额共计13,545,118.58元。  

嗯,他们的发财大计就是讲一般贸易货物伪报成跨境电商货物进口

哎哟哟,这个—
好像出口,最近有点
得,闭嘴!继续说案例

公诉机关出示了《情报线索移交单》《受案登记表》《立案决定书》《侦办经过》《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》《真实采购发票、箱单、提单》《小陈陈微信聊天记录》《对账结算单》《银行账户流水明细》《涉嫌走私的货物偷逃税款海关核定证明书》《营业执照》《企业注册基本信息》《常住人口信息》、恢复提取的相关电子数据、另案处理人员王**、季**、王**、赵**等人的供述等证据

然后么
他们就这样
对各种犯罪事实、证据、罪名都无异议
跪地认罪,磕头认错

然后律师还开始甩锅了

律师说本案中低报价格是主要的,而低报价格是鹰腾公司的季某某等完成的,被告单位和被告人仅是被动接受,在共同犯罪中应认定为从犯,罚金刑应考虑鹰腾公司的比例。

—-法院怎么想我先不说
胖剑我就看不下去了
这律师真是张口就来啊

嗯,看看法院怎么说吧

法院认为:被告单位老金金违反海关法规,逃避海关监管,与他人共谋,使用虚假低价单证和虚假贸易方式向海关申报进口货物,偷逃应缴税额达1,300余万元,情节特别严重;

被告人小陈陈作为被告单位直接负责的主管人员,决定并实施低价申报和伪报贸易方式,老金金公司及小陈陈的行为均构成走私普通货物罪,依法应予惩处。公诉机关的指控,事实清楚,证据确实充分,起诉指控的罪名成立,本院予以支持。

胖友们,看到了么
直接负责的主管人员!!!
在被告单位与鹰腾公司的共同犯罪中,被告单位因没有进口相关货物的进境备案资质,主动找到鹰腾公司,共谋采用伪报贸易方式即以跨境电商贸易方式进口货物,并在鹰腾公司提供的表格中填写虚假低报价格,虽不清楚鹰腾公司最终报关价格,但对于低报事实有一定的认知,被告单位和被告人既是走私犯意的提起者,同时也是实际货主即走私获益者,较鹰腾公司没有明显的主次之分,故不能认定为从犯,被告单位辩护人的相关辩护意见,与查明的事实不符,不予采纳。

鉴于被告单位及被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等,本院决定对被告单位、被告人减轻处罚。

那,看到了吧
纳头便拜,磕头认错是有好处的!

判决如下:  

一、被告单位杭州老金金商贸有限公司犯走私普通货物罪,判处罚金人民币六百万元

二、被告人小陈陈犯走私普通货物罪,判处有期徒刑五年。

三、违法所得继续予以追缴,扣押在案的货物及供犯罪所用的本人财物等予以没收。

小陈陈惨不惨?
五年啊,没有缓刑啊!
那是直接进去坐牢啊!

各位胖友,特别搞什么跨境电商的
小心点哈!没有缓刑啊!可不要跟错老板办错事!

那为什么说1VS3呢?
就是这个鹰腾公司了

他们家还有其他案子

2018年3月至6月间,被告人李某某为牟取不正当利益,在明知货主“杰森”(音)所进口的货物应当以一般贸易方式进口的前提下,联系鹰腾网络科技(上海)有限公司(以下简称“鹰腾公司”)王某1、季某某、王某2(另案处理)并传递单证、个人采购订单等,将11票货物以伪报贸易性质的方式,伪报成跨境电商贸易方式进口。经计核,共计偷逃税款人民币5,191,680.81元(以下币种均为人民币)。—-

一样的套路是吧
但是这个被告就幸福了许多了:

被告人李某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币一百二十万元,违法所得予以追缴,扣押在案的供犯罪所用的本人华为手机1部予以没收。

李某某回到社区后,应当遵守法律、法规,服从监督管理,接受教育,完成公益劳动,做一名有益社会的公民。

这也是这家鹰腾网络科技的业务
嗯,为啥没有这个跨境平台化名呢?
因为根据企查查的信息,该企业有清算组信息信息
他们已经破产了,没有必要了
看案例:
2018年3月至2020年5月间,被告单位犇某公司为谋取非法利益,在代理国内客户申报进口化妆品的过程中,经该公司法定代表人、经营负责人、被告人尹某某与他人共谋后,决定将本应以一般贸易方式申报进口的涉案货物交由鹰腾网络科技(上海)有限公司(以下简称鹰腾公司,另案处理)通过跨境电商平台申报进口,伪报成跨境电商贸易从而享受优惠税率。期间,犇某公司将涉案货物的单证等交给鹰腾公司,由鹰腾公司伪造虚假的订单、支付单、物流单等向海关申报。经上海松江海关计核,犇路公司以上述方式申报进口涉案货物共计131批次,从中偷逃应缴税额共计人民币5,020,894.17元(以下币种均为人民币)。

最后呢被告人尹某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年。

法院还是那句话:尹某某回到社区后,应当遵守法律、法规,服从监督管理,接受教育,完成公益劳动,做一名有益社会的公民。

1VS3结束!
各位胖友,有何感想留言区见?

作者:胖剑

公众号:关务发布

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4MzA5MjI4Mw==&mid=2247500359&idx=1&sn=7e7112571c872b5cb2478e1af5e5d338&chksm=fdacd313cadb5a057cf0a62783913e5c0872ab75288cd419b28196e688097d3de65fc1c570a3&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-06-29 11:32:03

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